Historie úprav
Odpověděl/a – 11.červen 12:29
Banka má postupy, kterými identifikuje podezřelé platby z pohledu praní špinavých peněz a může se pak klienta ptát, takže teoreticky je dotaz možný (prakticky pochybuju – pokud tedy peníze obratem nevyberete hotově, nepřevedete na bitcoiny atd. nebo to nebudete dělat opakovaně). Případné vysvětlení by mělo být smysluplné, jakékoliv půjčka je samozřejmě titul pro převod peněz.
Odpověděl/a – 11.červen 12:44
Banka má postupy, kterými identifikuje podezřelé platby z pohledu praní špinavých peněz, a může se pak klienta ptát, takže teoreticky je dotaz možný (prakticky pochybuju – pokud tedy peníze obratem nevyberete hotově, nepřevedete na bitcoiny atd. nebo to nebudete dělat opakovaně). Případné vysvětlení by mělo být smysluplné, jakákoliv půjčka je samozřejmě titul pro převod peněz.